2017年のパナマ文書に続き、国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）は10月3日、またも衝撃的な「パンドラ文書」を発表し、世界中の数百人の政治家、富裕層、著名人、麻薬密売人、王室メンバーを暴露した。宗教指導者との秘密のオフショア資産取引、および 2.94 テラバイトのデータベースを公開しました。
ICIJによると、パンドラ・ファイルは世界最大規模のジャーナリズム・コラボレーションであり、117カ国の600人以上のジャーナリストが1190万件以上の文書を分析している。この文書は、裕福な個人や企業にオフショアサービスを提供する14社の機密記録であり、1970年に遡る90カ国以上の330人以上の政治家の秘密の富取引を明らかにしている。
この記録には、英領ヴァージン諸島、セイシェル、香港、ベリーズ、パナマ、サウスダコタ、その他の機密保持管轄区域に登録されている事業体と、その受益者が含まれます。富裕層や著名人に加え、中小企業経営者や医師など無名の個人富裕層も含まれる。
文書のほとんどは1996年から2020年の間に作成され、ダミー会社、財団、信託の設立、不動産、ヨット、航空機、生命保険の購入のためのこうした団体の利用、投資や投資へのそれらの利用など、幅広い事項を網羅している。銀行口座間の資金の移動、遺産計画やその他の相続問題、複雑な財務スキームによる税金の回避などです。マネーロンダリングなどの金融犯罪に関連した文書もある。
ただし、一部の国の法律で認められており、合法的なキャッシュフロー計画である可能性もあるため、オフショア資産は必ずしも違法ではないこともウェブサイトは強調している。
Pandora Files のファイルは何ですか?
現在最も注目を集めているのは、ヨルダンのアブドラ2世国王が英国と米国に14軒の邸宅を秘密裏に所有しており、その総額は1億600万ドルを超えるということだ。ヨルダンは昨年米国から15億ドル以上の援助と軍事資金を受けており、欧州連合はコロナウイルス危機を支援するためにヨルダンに2億1800万ドル以上を提供することに同意した。パンドラ文書は、ヨルダン国王がタックスヘイブンに少なくとも36社のペーパーカンパニーを所有していることも明らかにしたが、一部のペーパーカンパニーの正確な目的や資産はまだ明らかになっていない。報告書によると、国王の財務顧問らは不動産取引が確実に隠蔽されるよう熱心に働き、スイスと英領バージン諸島に会計士や弁護士のダミー会社を維持し、公的および機密の政府登録簿で国王の名前を保護したという。
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